Проверка № 74230441000308886107 от 13 декабря 2023 года

КПК "ЛИГА КАПИТАЛ"

Объявление предостережения
Предостережение объявлено


Дата проведения
13 декабря 2023 года

Проверка проводится в отношении
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЛИГА КАПИТАЛ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 29 по Челябинской области

Предостережение
В соответствии с абзацами 2,11 и 13 пункта 1 Указания № 5348-У обеспечить расходование поступивших в кассу наличных денег в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги на выдачу займов, возврат привлеченных займов, уплату процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам - в сумме, не превышающей 300 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня в расчете на кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение), сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение).
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Сысуев Олег Аркадьевич Начальник отдела
Тиманов Виталий Сергеевич Заместитель начальника отдела


Объекты и итоги проверки

Адрес
454111, г. Челябинск, ул. Разина, д. 4, офис 313, помещ. 37

Нет данных о результатах проверки