Проверка № 74230441000306161930 от 18 мая 2023 года
ООО "ЛОМБАРД +"
Дата проведения
18 мая 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Челябинской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019 1) в соответствии с абзацами 2 и 10 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У ломбард, являясь участником наличных расчетов, вправе расходовать поступившие в его кассу наличные деньги на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченных займам ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течении одного дня в расчете на ломбард (его обособленное подразделение)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Рыбакова Ольга Игоревна | Старший государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
455034, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. Д. 174,
Нет данных о результатах проверки