Проверка № 74220441000304515412 от 13 декабря 2022 года
ООО МКК "ЧЕЛМАНИ"
Дата проведения
13 декабря 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 27 по Челябинской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019 1) в соответствии с абзацами 2 и 10 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У микрофинансовая организация, являясь участником наличных расчетов, вправе расходовать поступившие в ее кассу наличные денежные деньги на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченных займам- в сумме, не превышающей 50 тыс руб. по одному договору займа, но не более чем 1 млн. руб. в течении одного дня в расчете на микро финансовую организацию (ее обособленное подразделение)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Зверев Евгений Вячеславович | Начальник отдела |
| Васина Елена Александровна | Заместитель начальника отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
454008, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. Д. 14, ОФИС 403/1
Нет данных о результатах проверки