ООО "РИТЕЙЛ"

При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «РИТЕЙЛ» ИНН 7017278590 КПП 701701001 (далее – ООО «РИТЕЙЛ») имеет счет № 40702810907000027794 открытый в АО «Райффайзенбанк», счет № 40702810864000006934, № 40821810964000000054 открытый в ПАО «Сбербанк России». При анализе выписок о движении денежных средств на расчетных счетах, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ООО «РИТЕЙЛ» с использованием банковского POS - терминала составила 50428099 руб., внесено наличными через АТМ 483532574 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 91433971 руб. Таким образом, ООО «РИТЕЙЛ» в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 442526702 руб.