Проверка № 661903067127 от 20 сентября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
20 сентября 2019 года — 17 октября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» (далее ООО «М.Б.А. Финансы»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Васильева Валерия Георгиевича (далее - Заявитель); Задач - проверка доводов Заявителя о неправомерном осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» с указанным лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности; Предмет - соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление обращения о нарушении требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Федорова Людмила Александровна | Главный специалист-эксперт отдела |
| Гущина Татьяна Ивановна | Заместитель начальника отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Москва, Б. Староданиловский пер. , д. 2, стр. 7, этаж 3
Дата составления акта о проведении проверки
16 октября 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
П.п. а, п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в виде штрафа в размере 60 000 руб. (дело № А60-65911/2019) |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ