Проверка № 661902678577 от 13 мая 2019 года

ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"

Внеплановая проверка

Документарная

Завершена

Есть нарушения

Дата проведения

13 мая 2019 года — 7 июня 2019 года

Проверка проводится в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Цель проверки

Цель - оценка соответствия действий ООО «М.Б.А. Финансы», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Девяткина Николая Александровича. Задача - проверка доводов Девяткина Николая Александровича о неправомерном осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы" с ним взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предмет - соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ

Правовое основание проведения проверки

Поступление обращений о нарушении требований действующего законодательства

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки

Ф. И. О.	Должность
Брыкина Анастасия Викторовна	Главный специалист-эксперт Отдела
Чекалина Елена Арсентьевна	Главный специалист-эксперт Отдела

Объекты и итоги проверки

Адрес

115191, г. Москва, Б. Староданиловский пер. , д. 2. стр. 7, эт. 3.

Дата составления акта о проведении проверки

31 мая 2019 года

Информация о выявленных нарушениях

Описание

Подпункт «б» пункта 3 части 3 статьи 7, части 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 55 000 руб. (дело № А60-35335/2019)

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ