Проверка № 661800441784 от 2 июля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
НАО ПКО "ПКБ"
Дата проведения
2 июля 2018 года — 27 июля 2018 года
Проверка проводится в отношении
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки - оценка соответствия действий непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее НАО «ПКБ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений Гуровой (Филатовой) Екатерины Андреевны, поступивших в Управление 04.05.2018 из Управления Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 14.05.2018 из Прокуратуры Свердловской области, на основании обращения Гусева Сергея Александровича, поступившего 23.04.2018 в Управление, на основании обращения Агеева Павла Владимировича, поступившего 07.05.2018 в Управление; Задача - проверка доводов Гуровой (Филатовой) Екатерины Андреевны, Гусева Сергея Александровича, Агеева Павла Владимировича о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» с ними взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предмет - соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление обращений Гусева С.А., Гуровой Е.А., Агеева П.В
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Заместитель Начальника Отдела | Гущина Татьяна Ивановна |
| Ведущий Специалист-Эксперт Отдела | Ярошенко Ольга Викторовна |
| Главный Специалист-Эксперт Отдела | Мингазова Гузель Римовна |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Индекс: 108811, Код Региона: 77, Регион: МОСКВА, Район: , Населённый пункт: , Улица: КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ)
Дата составления акта о проведении проверки
27 июля 2018 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
- при взаимодействии: - с Гуровой (Филатовой) Е.А. нарушение требований пунктов 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ; - с Гусевым С.А. нарушение требований подпунктов «б, в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, пункта 2 части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, пунктов 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ; - с Агеевым П.В. нарушение требований подпунктов «а, б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, части 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, пункта 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, части 3 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решениями Арбитражного суда Свердловской области по делам № А60-49183/2018, А 60-49186/2018, А60-49187/2018 юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначены наказания в виде административных штрафов в размере 50 000 руб., 50 000 руб. и 100 000 руб. соответственно |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ