Проверка № 661800190142 от 28 марта 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
28 марта 2018 года — 24 апреля 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий ООО «М.Б.А. Финансы», направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ); Задача - проверка доводов заявителей о неправомерном осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности; Предмет - соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
На основании обращений Конькова Д.В., Малковой Т.В., Папуловой Л.М. о неправомерном осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Гущина Татьяна Ивановна | Заместитель начальника отдела |
| Мингазова Гузель Римовна | Главный специалист-эксперт отдела |
| Колосунина Юлия Валерьевна | Ведущий специалист-эксперт отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Москва, переулок Большой Староданиловский, д. 2, стр. 7, этаж 3
Дата составления акта о проведении проверки
24 апреля 2018 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По обращению Конькова Д.В. нарушены требования подпунктов «а, б» пункта 3 части 3 статьи 7, подпункта «б» пункта 5 части 2 статьи 6, пункта 4 части 7 статьи 7, части 9 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ; - по обращению Папуловой Л.М. нарушены требования подпунктов «а, б, в» пункта 3 части 3 статьи 7, части 9 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ; - по обращению Малковой Т.В. нарушены требования подпунктов «а, б, в» пункта 3 части 5 статьи 7, части 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решениями Арбитражного суда Свердловской области А60-34251/2018, А60-34252/2018 юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначены наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 руб. по каждому делу |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ