Проверка № 62240441000310948674 от 11 июня 2024 года
ООО "ЛОМБАРД РЯЗГОР"
Дата проведения
11 июня 2024 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
УФНС России по Рязанской области
Предостережение
В УФНС России по Рязанской области поступила информация, указывающая на признаки нарушения ООО "ЛОМБАРД РЯЗГОР» порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами сверх установленных размеров. Так, согласно карточке счета 20202 за период с 01.01.2024 по 15.04.2024 осуществлено 3 операции по предоставлению денежных средств заемщикам на суммы, превышающие 50 тысяч рублей, по одному договору займа, что является нарушением требований абзаца 10 пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (далее - Указание № 5348-У).
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Аваков Григорий Ремович | Старший государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
390000, обл. Рязанская, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д 39
Нет данных о результатах проверки