Проверка № 621902862719 от 5 июля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
НАО ПКО "ПКБ"
Дата проведения
5 июля 2019 года — 1 августа 2019 года
Проверка проводится в отношении
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Резцова А.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Задача - установление действий НАО "ПКБ", направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО "ПКБ" и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о факте нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Агантаева Наталия Александровна | Начальник отдела ПДОиРОГ |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115191, г. Москва, Б. Староданиловский пер. , д. 2, стр. 7, эт. 3
Дата составления акта о проведении проверки
2 августа 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
09.04.2019 в 09:49:31 и 10:19:35 непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров с абонентским номером +79537388999 осуществлялось более одного раза в сутки. 09.04.2019 в 09:49:31 и 10:19:35, 12.04.2019 в 15:54:33, 13.04.2019 в 13:44:01 непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров с абонентским номером +79537388999 осуществлялось более двух раз в неделю.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Составлен протокол № 14/19/62000-АП об административном правонарушении от 24.09.2019 и направлен на рассмотрение в суд для привлечения к административной ответственности по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение Арбитражного суда Рязанской области от 13.03.2020 дело № А54-9432/2019, штраф 50 000 руб |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ