ООО "ЛОМБАРД 24"

В адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области поступили сведения о следующих действиях (следующем бездействии): По информации, поступившей в адрес инспекции в отношении ООО "Ломбард-24" ИНН 6161061608 КПП 616101001, установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в деятельности ООО "Ломбард-24" ИНН 6161061608 КПП 616101001 в период с 01.09.2023 по 30.11.2023 в части превышения 50 тысяч рублей при выдаче займа по одному договору займа (2 случая). Указанные действия (бездействие), могут привести/приводят к нарушению порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами сверх установленных размеров, влечет ответственность, установленную частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».