КПК "СБЕРГАРАНТ"

В адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области поступили сведения о следующих действиях (следующем бездействии): По информации, поступившей в адрес инспекции в отношении КПК "СБЕРГАРАНТ", ИНН 9718087597, установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в части превышения установленной суммы при выдаче займа (300 тыс.руб.), при выдаче займа, возврате средств по договорам передачи личных сбережений по одному договору, выплате сумм паенакоплений (30 случаев), а также в части превышения 2 миллионов рублей в течение одного дня в расчете на кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение, 1 случай). Указанные действия (бездействие), могут привести/приводят к нарушению порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами сверх установленных размеров, влечет ответственность, установленную частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».