АО ЛОМБАРД "ДОНИНФО"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛОМБАРД "ДОНИНФО" ИНН 6147006299. При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: Наблюдением за соблюдением обязательных требований без взаимодействия в отношении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЛОМБАРДА "ДОНИНФО" ИНН 6147006299 установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных расчетов". Так, в ходе проведенного анализа данных, имеющихся у налогового органа, и сведений поступивших от Центрального банка Российской Федерации (письмо от 05.02.2024 № Т360-9-2/946) , выявлено, нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими участниками наличных расчетов сверх установленных размеров - организацией АО ЛОМБАРД "ДОНИНФО" ИНН 6147006299 в период с 01.06.2023 по 31.08.2023 в части превышения 50 тысяч рублей при выдаче займа по одному договору займа (58 случаев). За организацией АО ЛОМБАРДОМ "ДОНИНФО" ИНН 6147006299 зарегистрированная контрольно-кассовая техника: Меркурий-130Ф заводской номер 06042872, адрес места установки ККТ - 347800, РОССИЯ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д. 154, помещ. 1. Указанные действия (бездействие), могут привести к нарушениям обязательных требований статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 года № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации