ООО МКК "ЭДЕЛЬВЕЙС"

При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей установлено: поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 12.02.2024г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения из Центрального банка Российской Федерации в отношении ООО МК «Эдельвейс» ИНН 6168111985 , юридический адрес: 344002,г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,2,офис № 405 о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части выдачи займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора (13 случаев за период с 01.08.2023 года по 31.10.2023 года).