ООО "ДОНСКОЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД"

При осуществлении профилактических мероприятий поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Согласно п.1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов", наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - участники наличных расчетов), а также между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, за исключением: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение). Согласно поступившей информации установлено, что за период с 01.10.2022 г. по 17.04.2023 г. ООО " ДОНСКОЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД " ИНН 6163141464 были выданы займы наличными денежными средствами превышающие 50 тысяч рублей по одному договору в количестве 141 займа, а также 29.11.2022 г. превышена сумма выданных займов более чем на 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на ломбард (его обособленное подразделение). Таким образом, усматриваются признаки, нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, которое влечет ответственность, установленную ч.1 ст.15.1 КоАП РФ ООО «ДОНСКОЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД» за период с 01.10.2022 г. по 17.04.2023 г. (включительно)