Проверка № 61230441000305067446 от 14 февраля 2023 года
ООО МКК "АВАНС ОНЛАЙН"
Дата проведения
14 февраля 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 24 по Ростовской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
1. ООО МКК "АВАНС ОНЛАЙН", ИНН 7459007282, КПП 616801001, ОГРН 1197456053365 2. При осуществлении профилактических мероприятий, в ходе рассмотрения обращения поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Согласно представленных документов и информации о выписке по счету касса за июнь 2022 г. - сентябрь 2022г. с признаками нарушений требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в части превышения 50 тысяч рублей по одному договору займа, а именно: 1 .07.06.2022 Расходный кассовый ордер Выплата процентов по займу Громов Андрей Анатольевич Дог-р займа №2 от 15.08.20 67788,82 руб. 2 . 07.06.2022 Расходный кассовый ордер Выплата процентов по займу Громов Андрей Анатольевич Дог-р займа №3 от 22.09.20 67788,82 руб. 3. 14.06.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Никонов Евгений Владимирович Договор займа(микрозайма) №5603 от 14.06.2022 60000,00 руб. 4. 17.06.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Саркисян Жорик Вачикович Договор займа(микрозайма) №5644 от 17.06.2022 64000,00 руб. 5. 23.06.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Овчинникова Светлана Павловна Договор займа(микрозайма) №5716 от 23.06.2022 62000,00 руб. 6. 30.06.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Богатырева Светлана Николаевна Договор займа(микрозайма) №5793 от 30.06.2022 80000,00 руб. 7. 21.07.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Саркисян Жорик Вачикович Договор займа(микрозайма) №6098 от 21.07.2022 100000,00 руб. 8 .24.07.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Митинский Владимир Викторович Договор займа(микрозайма) №6133 от 24.07.2022 70000,00 руб. 9. 25.07.202 Расходный кассовый ордер Выдача займа Кузнецов Виталий Александрович Договор займа(микрозайма) №6152 от 25.07.2022 75000,00 руб. 10. 09.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Никонов Евгений Владимирович Договор займа(микрозайма) №6334 от 09.08.2022 64000,00 руб. 11. 18.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Овчинникова Светлана Павловна Договор займа(микрозайма) №6453 от 18.08.2022 85000,00 руб. 12. 18.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Абоян Юрий Владимирович Договор займа(микрозайма) №6460 от 18.08.2022 100000,00 руб. 13. 29.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Бочарова Елена Николаевна Договор займа(микрозайма) №6580 от 29.08.2022 57000,00 руб. 14. 30.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Зеленский Валентин Викторович Договор займа(микрозайма) №6606 от 30.08.2022 70000,00 руб. В связи с чем, усматриваются признаки нарушений требований Указания Банка России №5348-У «О правилах наличных расчетов». 3. Указанные действия (бездействие), могут привести/приводят к нарушению требований Указания Банка России №5348-У «О правилах наличных расчетов». 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Шакая Юлия Владимировна | Государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
344090, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, ЗОРГЕ, ДОМ 52, 610000010000640
Нет данных о результатах проверки