ООО "ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД"

При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в виде: письмо Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) Южного главного управления от 10.01.2023 №Т3-2-1/785дсп (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица) поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Южным ГУ Банка России, по результатам анализа представленных документов и информации, установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" в деятельности ООО «ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД» ИНН6140013106, ОГРН1216100015042, юридический адрес: 346787, Россия, Ростовская обл., Азов г., Ленина ул., 79д, ОФИС1. Подтверждающие документы, содержащие информацию о наличных расчетах по кассе с признаками нарушения требований Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" прилагаются. Установлены признаки нарушения обязательных требований порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившиеся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими участниками наличных расчетов сверх установленных размеров, не оприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдения порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, что может повлечь нарушение ООО «ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД» ИНН6140013106, ОГРН1216100015042, юридический адрес: 346787, Россия, Ростовская обл., Азов г., Ленина ул., 79д, ОФИС 1 части 1 статьи 15.1 КоАП РФ Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей и предлагается: 1) соблюдать требования пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов"; 2) принять меры, для обеспечения соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в части соблюдения требований пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" в течение 10 рабочих дней с момента получения данного предостережения.