ООО "ЛУЧ"

Поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Южным ГУ Банка России, по результатам анализа представленных документов и информации, установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" в деятельности ООО «ЛОМБАРД ЛУЧ» ИНН 6101004588, ОГРН 1196196048751, юридический адрес 346889, Россия, Ростовская обл., Азовский р-н, Койсуг п., Тепличная ул., 3, комната 2. Подтверждающие документы, содержащие информацию о наличных расчетах по кассе с признаками нарушений требований Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" прилагаются. Установлены признаки нарушения обязательных требований порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившиеся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими участниками наличных расчетов сверх установленных размеров, не оприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдения порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, что может повлечь нарушение ООО «ЛОМБАРД ЛУЧ» ИНН 6101004588, ОГРН 1196196048751, юридический адрес 346889, Россия, Ростовская обл., Азовский р-н, Койсуг п., Тепличная ул., 3, комната 2 части 1 статьи 15.1 КоАП РФ (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники) 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" (приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей) 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей и предлагается: 1) соблюдать требования пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов"; 2) принять меры, для обеспечения соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в части соблюдения требований пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" в течение 10 рабочих дней с момента получения данного предостережения.