ООО ЛОМБАРД "ЮЖНАЯ СТОЛИЦА"

Из поступившего обращения указано на нарушение на нарушение требований пункта 1 Указания Банка России от 9 декабря 2019 г. N 5348-У « О правилах наличных расчетов» ( далее Указание Банка России № 5348-У) в деятельности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ЮЖНАЯ СТОЛИЦА" ИНН6162080441. В соответствии с пунктом 1 Указания Банка России № 5348-У наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - участники наличных расчетов), а также между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте. Участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также наличные деньги в валюте Российской Федерации, полученные в качестве страховых премий; полученные по договору займа (по договору передачи личных сбережений) (в случае, если участником наличных расчетов является микрофинансовая организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив); полученные в качестве возврата основной суммы долга, процентов и (или) неустойки (штрафа, пени) по договору займа (в случае, если участником наличных расчетов является микрофинансовая организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив); полученные в качестве паевых взносов (в случае, если участником наличных расчетов является сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив), на определенные цели, в том числе выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение). Так например : По адресу обособленного подразделения ООО Ломбард «Южная Столица» г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 20: 04.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-00039 от 04.01.2022 в сумме 93195,00 рублей; 08.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-00164 от 08.01.2022 в сумме 65100,00 рублей; 03.02.2022- выдача наличных ЛМБУ-000894 от 03.02.2022 в сумме 160000,00 рублей; По адресу обособленного подразделения г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 51: 08.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000156 от 08.01.2022 в сумме 100000,00 рублей; 20.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000516 от 20.01.2022 в сумме 148140,00 рублей; 23.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000570 от 23.01.2022 в сумме 75000,00 рублей; По адресу обособленного подразделения г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 39: 21.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000534 от 21.01.2022 в сумме 51800,00 рублей; 27.02.2022 - выдача наличных ЛМБУ-001584 от 27.02.2022 в сумме 54000,00 рублей; 19.03.2022 - выдача наличных ЛМБУ-002312 от 19.03.2022 в сумме 51800,00 рублей; По адресу обособленного подразделения г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 48: 31.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000824 от 31.01.2022 в сумме 160000,00 рублей; 31.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000825 от 31.01.2022 в сумме 160000,00 рублей; 19.02.2022 - выдача наличных ЛМБУ-001352 от 19.02.2022 в сумме 57000,00 рублей;