Проверка № 61220441000303249085 от 2 сентября 2022 года
ООО "ЛОМБАРД ВЕЛЕС"
Дата проведения
2 сентября 2022 года — 2 сентября 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 23 по Ростовской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
По информации, поступившей в адрес инспекции в отношении ООО "ЛОМБАРД ВЕЛЕС" ИНН 6161060837, установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в части превышения установленной суммы (50 тыс.руб.) наличных денег по операциям выдачи займов в рамках одного договора. На основании залогового билета № вр3\00093 от 03.03.2022г. по расходному кассовому ордеру №93 от 03.03.2022г. организацией ООО "ЛОМБАРД ВЕЛЕС" выдан заем в размере 90 000 рублей. Указанные действия (бездействие), могут привести/приводят к нарушению порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами сверх установленных размеров, влечет ответственность, установленную частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Соппа Анжелика Юрьевна | Старший государственный налоговый инспектор |
| Китаева Анастасия Витальевна | Специалист 1 разряда |
Объекты и итоги проверки
Адрес
344092, Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 17, 10
Нет данных о результатах проверки