КПК "ЭКСПЕРТ ФИНАНС"

При рассмотрении обращения Центрального банка РФ поступившего в адрес инспекции (вх. № 0928 от 10.08.2022г.) в отношении КПК "ЭКСПЕРТ ФИНАНС", ИНН 4307012081 расположенного по адресу нахождения офиса 346500, Ростовская область, город Шахты, пер. Пушкина, 29, «А» в котором сообщается о нарушениях требований пункта 4 Указания Банка России от 09.12.2019г. № 5348-У «О правилах наличных расчётов» за февраль месяц 2022 года выразившееся в нарушении выдачи суммы займов членам кооператива в рамках одного договора превышали - 100 тыс. рублей по 5-ти случаям на общую сумму - 1755000 руб. (выдача наличных денежных средств из кассы предприятия 02.02.2022г. Баранову Максиму Анатольевичу в сумме 200000 рублей, выдача наличных денежных средств из кассы предприятия 04.02.2022г. Кудриной Натальи Геннадьевна в сумме 270000 рублей, выдача наличных денежных средств из кассы предприятия 14.02.2022г. Кудрину Евгению Владимировичу в сумме 535000 рублей, выдача наличных денежных средств из кассы предприятия от 16.02.2022г. Богданенко Алене Григорьевне в сумме 400000 рублей, выдача наличных денежных средств из кассы предприятия от 22.02.2022г. Яицкому Дмитрию Сергеевичу в сумме 350000 рублей) за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ. Таким образом, усматриваются признаки, нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в нарушении выдачи суммы займов членам кооператива в рамках одного договора превышали - 100 тыс. рублей за период февраль месяц 2022 года.