Проверка № 61220441000302379824 от 23 июня 2022 года
ООО "КАРАТ61-ЛОМБАРД"
Дата проведения
23 июня 2022 года — 23 июня 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
21.06.2022г.в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения от Южного ГУ Банка России в отношении ООО «КАРАТ 61-ЛОМБАРД» ИНН 6164135872, юридический адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, д.7/97 о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части превышения установленного ограничения (50,0тыс.руб.) при выдаче наличных денежных средств, поступивших в кассу ООО «КАРАТ 61-ЛОМБАРД». Так, в результате анализа данных карточки счета 50.01 за период с 01.11.2021 по 31.01.2022 установлено неоднократное превышение установленного ограничения по выдаче и возврату займов.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Клименко Елена Александровна | Заместитель начальника отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
344011, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 7/97, 35
Нет данных о результатах проверки