Проверка № 612100100087 от 5 апреля 2021 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
5 апреля 2021 года — 30 апреля 2021 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установить, что настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по обращению от 19.01.2021 № 3873/21/61000-ОГ, содержащему информацию о нарушении прав и законных интересов заявителя при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по обращению
Предметом документарной проверки являются документы, используемые ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением ими обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Аксенова Анастасия Анатольевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Бирюков Денис Сергеевич | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Голубева Анастасия Владимировна | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115280, МОСКВА ГОРОД, ГОРОД БРЯНСК, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4
Дата составления акта о проведении проверки
30 апреля 2021 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Пп. а-в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившееся в превышении допустимого количества взаимодействий посредством телефонных переговоров
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| В отношении ООО "М.Б.А. Финансы" 23.06.2021 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, № 97/21/61922-АП. Постановлением заместителя руководителя УФССП России по Ростовской области от 08.07.2021 по делу № 3/21/61922-АД ООО «М.Б.А. Финансы» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тыс. руб. Постановление вступило в законную силу 03.08.2021 |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф уплачен ООО «М.Б.А. Финансы» 21.09.2021 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ