Проверка № 611902677504 от 10 апреля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ЦСТ-СТРОЙ"
Дата проведения
10 апреля 2019 года — 14 мая 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение ООО «ЦСТ-Строй» обязательных требований, установленных федеральным законодательством об участии в долевом строительстве и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также осуществления контроля и надзора за деятельностью ООО «ЦСТ-Строй», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ростовской области
Правовое основание проведения проверки
П. 10 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Телихова Наталья Викторовна | Ведущий специалист сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств |
Объекты и итоги проверки
Адрес
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 17, оф. 1
Дата составления акта о проведении проверки
14 мая 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
ООО "ЦСТ-Строй" направлено уведомление о прибытии для подписания акта от 22.04.2019 №38/3584, представитель не явился для подписания. Акт составлен в отсутствие представителя, направлен по почте с сопроводительным письмом от 15.05.2019 №38/4386
Информация о выявленных нарушениях
Описание
1. ООО «ЦСТ-Строй» не представило сведения на запрос Региональной службы, что образует состав административного правонарушения по ч. 4 ст. 14.28 КРФ об АП. 2. ООО «ЦСТ-Строй» представило в Региональную службу отчетность застройщика за 2 квартал 2018 года с недостоверными сведениями, что образует состав административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.28 КРФ об АП. 3. ООО «ЦСТ-Строй» не представило в Региональную службу отчетность застройщика за 3, 4 квартал 2018 года, что образует состав административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.28 КРФ об АП. 4. ООО «ЦСТ-Строй» допустило нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства по Объекту ул.Магнитогорская, д.3Б, в сумме 18 561.29 тыс.руб. По факту нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства застройщику направлено предписание об устранении нарушений законодательства №38/1122 от 07.02.2019. Предписание застройщиком не исполнено, что образует состав административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.5 КРФ об АП.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
| 1.Направление копии акта проверки №38/01/23 от 14.05.2019 с сопроводительным письмом от 15.05.2019 №38/4384 в ГУ МВД России по Ростовской области. 2.Направление копии акта проверки №38/01/23 от 14.05.2019 с сопроводительным письмом от 15.05.2019 №38/4385 в Прокуратура Ростовской области. |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 1. По факту непредставления сведений на запрос - направлено уведомление о времени и месте составления протокола (№38/4432 от 16.05.2019). 2. По факту представления отчетности застройщика за 2 квартал 2018 года с недостоверными сведениями - привлечение к административной ответственности согласно постановления о назначении административного наказания №196224 от 13.05.2019. 3. По факту непредставления отчетности застройщика за 3 квартал 2018 года - привлечение к административной ответственности согласно постановления о назначении административного наказания №196162 от 11.04.2019. По факту непредставления отчетности застройщика за 4 квартал 2018 года - направлено уведомление времени и месте составления протокола (№38/4434 от 16.05.2019). 4. По факту нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства застройщику направлено предписание об устранении нарушений законодательства №38/1122 от 07.02.2019. 5. По факту неисполнения предписания №38/1122 от 07.02.2019 - направлено уведомление о времени и месте составления протокола (№38/4433 от 16.05.2019). |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. №38/1122 | В срок до 30 апреля 2019 года |
| 1. Устранить выявленные нарушения и привести в соответствие данные бухгалтерского учета и данные, представляемые в составе отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 2. В срок до 31.03.2019 денежные средства в сумме 18 561.29 тыс. руб., поступившие по договорам участия в долевом строительстве и использованные не по назначению, восстановить в бухгалтерском учете; 3. Представить в Региональную службу документы, подтверждающие выполнение предписания в виде представления отчетности за 1 квартал 2019 года (в срок до 30.04.2019). | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ