Проверка № 591904166654 от 24 декабря 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
24 декабря 2019 года — 28 января 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Эверест», в рамках рассмотрения обращения Ч.(вх. № 58361/19/59000 от 23.10.2019) на основании служебной записки от 23.12.2019 № 22/21486. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Эверест» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований, установленных ФЗ № 230
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ № 230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Лесников Г. Г. | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Зуев В. А. | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
109147, МОСКВА, МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2
Дата составления акта о проведении проверки
28 января 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Из совокупности представленных сторонами документов, содержания, представленных Обществом аудиозаписей телефонных переговоров, следует, что Общество знало, что абонентский номер принадлежит третьему лицу , между тем, продолжало с ней взаимодействовать и разглашать сведения о наличии у ее дочери просроченной задолженности, в отсутствии необходимых документов (соглашений) на такое взаимодействие, а в СМС сообщении, направленном Заявителю отсутствовали сведения о кредиторе, номер телефон кредитора и сведения о факте наличия просроченной задолженности.
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ