Проверка № 591904122034 от 9 декабря 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
9 декабря 2019 года — 13 января 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее ФЗ № 230), при взыскании задолженности сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы», в рамках рассмотрения обращения гр. В. (вх. № 55565/19/59000 от 10.10.2019) на основании служебной записки от 09.12.2019 № 22/20347-вн. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «М.Б.А. Финансы» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных ФЗ № 230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Д. И. Назукин | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
| В. А. Зуев | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
| К. С. Викторова | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115191, г. Москва, Б. Староданиловский пер. , д. 2, стр. 7, этаж 3
Дата составления акта о проведении проверки
13 января 2020 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт направлен 14.01.2020
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Сотрудник Общества в отсутствие согласия гр. Ш., данного им в статусе должника на взаимодействие с третьими лицами, зная, что абонентский номер + 7952......... принадлежит третьему лицу гр. В., направляет в ее адрес 22.08.2019(11:10 время московское), 30.08.2019(9:30 время московское), 14.09.2019 (9:44 время московское), 30.09.2019 (9:34 время московское) текстовые (СМС) сообщения, 22.08.2019 (13:06 время московское), 30.08.2019 (17:46 время московское), 30.09.2019 (11:42 время московское), голосовые сообщения, а также 22.08.2019(16:06 время московское), 26.09.2019 (12:26 время московское), 30.09.2019(12:22 время московское), а 03.10.2019(11:11 время московское) проводит с ней телефонные переговоры. Более того, в ходе телефонных переговоров, состоявшихся между Заявителем и Обществом 22.08.2019 (16:06 время московское) телефонных переговоров, Заявитель выражает несогласие на осуществление с ним взаимодействия, между тем, как указано выше взаимодействие Общества с гр. В. продолжается. Также СМС направлены со скрытого номера «MBA_Finance»
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| А50-4907/2020 штраф в размере 50 т.р. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ