Проверка № 56240441045615883616 от 18 октября 2024 года
КПК "ПРАВО"
Дата проведения
18 октября 2024 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области
Предостережение
По результатам анализа деятельности НФО в марте и апреле 2024 года установлены признаки нарушения обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», выразившегося с предоставлением НФО займа юридическом улицу в сумме, превышающей 100,00 тыс. руб. в рамках одного договора.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Касимова Марина Радиковна | Заместитель начальника инспекции |
| Вадим Викторович Ушаков | Заместитель начальника отдела |
Объекты и итоги проверки
Нет данных о результатах проверки