ООО "МКК "УК "ПАРТНЕР"

При анализе данных поступивших в инспекцию из Уральского главного управления Банка России, Отделение по Оренбургской области установлены признаки нарушения обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», выразившиеся в следующем: согласно представленным копиям документов за период с 01.12.2023 по 12.02.2024 (карточка счета «Касса», договоры беспроцентного займа) установлены операции, связанные с выдачей наличных денежных средств физическим лицам на сумму 3 736, 35 тыс. рублей. По результатам рассмотрения представленных договоров, заключенных с Рахматуллиным Наилем Зайнулловичем, Богомоловой Еленой Викторовной, Утякаевым Русланом Фахитовичем, Туршиновым Дидаром Саулебаевичем, Мухтарулиным Радиком Рафхатовичем установлены случаи расходования поступивших в кассы организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" и ее обособленных подразделений наличных денежных средств, в сумме превышающей 50,00тыс. рублей по одному договору займа. Согласно поступившей информации, операций по снятию наличных денежных средств с банковского счета организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" для пополнения касс и ее обособленных подразделений не осуществлялось.