КПК "РФЦ"

При анализе данных поступивших в инспекцию из Уральского главного управления Банка России Отделение по Оренбургской области установлены признаки нарушения обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», выразившиеся в следующем: по результатам анализа деятельности организации: КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР", ИНН 5614086175 в декабре 2023 года установлена операция в наличной денежной форме, связанная с предоставлением займа индивидуальному предпринимателю Малышевой Антонине Илдусовне в сумме, превышающей 100, 00 тыс. рублей в рамках одного договора (договор № 94 от 29.12.2023 на сумму 1 760 000, 00 рублей, порядок расчетов по договору – наличные, расходный кассовый ордер от 29.12.2023 № 283); по результатам анализа деятельности организации: КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР", ИНН 5614086175 в январе 2024 года установлена операция в наличной денежной форме, связанная с возвратом индивидуальным предпринимателем Потасьевой Людмилой Владимировной ранее полученного от организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР" займа в сумме, превышающей 100, 00 тыс. рублей в рамках одного договора (договор № 87 от 20.10.2023 на сумму 2 500 000, 00 рублей, порядок расчетов по договору – наличные, приходный кассовый ордер от 21.01.2024 № 31).