ООО "ДЕНЬГИ"

Общества с ограниченной ответственностью «Деньги» (далее – ООО «Деньги», Общество), ИНН 1841008553, КПП 184101001, зарегистрированного по адресу: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 137, осуществляющего деятельность по адресу: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 7, адрес эл. почты: ipsergeevsn@mail.ru. В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено: 15.12.2024 ООО «Деньги» заключило договор субаренды нежилого помещения по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 27. Заявление о внесении изменений в карту специального учета Обществом подано 17.03.2025. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: В соответствии с пунктом 10 правил ведения специального учёта юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённых постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052 (далее – Правила) в случае изменения сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры, в течение 5 рабочих дней в личном кабинете на едином портале или в ГИИС ДМДК заполняют форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета. Из изложенного следует, что действия/бездействия Общества могут содержать признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.43 КоАП РФ - нарушение установленного срока представления заполненной в личном кабинете в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота формы о внесении изменений в карту специального учета. ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: принять меры по недопущению нарушений срока, предусмотренного пунктом 10 Правил, в части: в случае изменения сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры в течение 5 рабочих дней в личном кабинете на едином портале или в ГИИС ДМДК заполняют форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета.