ООО "ИВЕНТУС"

1. ООО "ИВЕНТУС" ИНН 5040175542 ОГРН 1215000106210 2. При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в виде: Профилактическое мероприятие по информации из внешних источников поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: из внешних источников (письмо Отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 06.10.2022) в отношении ООО «ИВЕНТУС» ИНН 5040175542, ОГРН 1215000106210, юридический адрес: 140125,Россия,Московская обл,,Раменское г,Островцы д,Центральная ул,72, установлено 01.12.2021 ООО «МКК Берирубли» ИНН 4205303726 в адрес ООО «ИВЕНТУС» ИНН 5040175542 по договору займа от 01.12.2021 № 00036 были выданы через кассу денежные средства в размере 4 000 000 руб.00 коп. В соответствии с п. 4 Указаниями от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Таким образом, получатель наличных денежных средств обязан соблюдать предельный размер наличных расчетов в рамках одного договора (100 000 руб.). (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники) 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: 1) указанные действия могут привести/приводят к нарушению п. 4 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», Зарегистрированного в Минюсте России 7 апреля 2020 г. № 57999. (приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей) 2) В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей и предлагается: обеспечить в дальнейшем соблюдение лимита расчетов наличными денежными средствами в соответствии с п.4 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», зарегистрированного в Минюсте России 7 апреля 2020 г. № 57999. 4. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 14 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.02.2022 № 272