Проверка № 481904096451 от 16 декабря 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС"
Дата проведения
16 декабря 2019 года — 20 января 2020 года
Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
1) внеплановая документарная проверка общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Финанс» проводится по факту поступления в УФССП России по Липецкой области обращения Меренковой И.А. с целью проверки сведений, изложенных в заявлении гражданки Меренковой И.А., о возможных фактах нарушений юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, со стороны общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Финанс». 2) задачей настоящей проверки является установление правомерности (неправомерности) действий общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Финанс» при осуществлении взаимодействия с заявителем по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ; 3) предметом настоящей проверки является соблюдение обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Финанс» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц
Правовое основание проведения проверки
Поступление в орган контроля сведений о фактах нарушения обязательных требований
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Миронов Владимир Викторович | Главный специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Меринова Елена Геннадьевна | Начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Поминов Александр Сергеевич | Ведущий специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
Объекты и итоги проверки
Адрес
150002, ЯРОСЛАВСКАЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, БУДКИНА, ДОМ 7, ОФИС 2
Дата составления акта о проведении проверки
20 января 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Выявлены нарушения пп. а), б) п. 3 ч. 3, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении 4 фактов непосредственного взаимодействия ООО "Эксперт-Финанс" с заявителем, в виде телефонных переговоров в период с 22.10.2019 по 25.10.2019 с номеров телефонов, зарегистрированных за АО "Альпика-Инвест", при этом данное общество не является оператором связи(данные о выданных лицензиях на оказание услуг связи в "Роскомнадзоре" отсутствуют).
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ