Проверка № 471902695943 от 29 апреля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
29 апреля 2019 года — 31 мая 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Предмет проверки-соблюдение ООО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача проверки- установление соответствия действий ООО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Зориным Д.И., Павленко В.Ю., Тихоновым С.А., Сафоновым А.А. Цель проверки- установление возможных фактов нарушения ООО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Зориным Д.И., установленных при рассмотрении обращения Зорина Д.И. (вх. № 9115/19/47000-ОГ от 12.04.2019); возможных фактов нарушения ООО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Павленко В.Ю., изложенных в обращении Павленко В.Ю. (вх. № 27236/18/47000 от 25.12.2018); возможных фактов нарушения ООО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Тихоновым С.А., изложенных в обращении Тихонова С.А. (вх. № 27615/18/47000 от 28.12.2018); возможных фактов нарушения ООО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Сафоновым А.А., изложенных в обращении Сафонова А.А. (вх. № 8289/19/47000 от 02.04.2019)
Правовое основание проведения проверки
Статья 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ;
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Корешова Алена Павловна | Заместитель начальника отдела |
| Маричева Наталья Владимировна | Начальник отдела |
| Ломако Анна Васильевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115191, г. Москва, пер. Б. Староданиловский, д. 2, стр. 7, этаж 3
Дата составления акта о проведении проверки
31 мая 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Нарушение п.4 ч.7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ
Описание
Нарушение пп. «а» п.5 ч.2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Описание
Нарушение пп.«б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ