Проверка № 471800407202 от 17 мая 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
АО "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"
Дата проведения
17 мая 2018 года — 14 июня 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление возможных фактов нарушения Акционерным обществом «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» требований Федерального закона от 03.07.3016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Романченко Н.Я.; установление соответствия действий Акционерного общества «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Романченко Н.Я.; соблюдение Акционерным обществом «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Правовое основание проведения проверки
Статья 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ; Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Корешова Алена Павловна | И.о. начальника отдела ОВГРК УФССП России по Ленинградской области |
| Маричева Наталья Владимировна | Начальник отдела ОВГРК УФССП России по Ленинградской области |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2.
Дата составления акта о проведении проверки
14 июня 2018 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Выявлено нарушение требований ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Описание
Выявлено нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ