ООО "АРКТИКВТОРМЕТ"

На основании отчетов ГИИС ДМДК об отгруженных товарах за период с 01.07.2024 по 29.01.2025 в ГИИС ДМДК отсутствуют сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в ГИИС ДМДК со стороны контролируемого лица ООО "АРКТИКВТОРМЕТ". Также в ГИИС ДМДК в проверяемом периоде (свыше 6 месяцев) отсутствует информации о направлении ООО "АРКТИКВТОРМЕТ", имеющим лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ, лома и отходов ДМ на обработку (переработку) или аффинаж. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований: согласно пункта 1.1 части 1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" приобретенные лом и отходы драгоценных металлов, а также собранные лом и отходы драгоценных металлов, за исключением указанных в абзаце втором настоящего пункта, индивидуальные предприниматели, художники-ювелиры и организации (в том числе воинские части и воинские формирования) направляют в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов; в соответствии с пунктом 3 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 270 от 26.02.2021 (далее Правила функционирования ГИИС ДМДК, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 270 от 26.02.2021) сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота содержатся в ГИИС ДМДК; согласно пункта 36 Правил функционирования ГИИС ДМДК, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 270 от 26.02.2021, участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения. Пунктом 2 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.05.2023 № 78н (далее Перечень индикаторов риска), утвержден индикатор риска нарушения обязательных требований: "Фиксация в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) отсутствия в течение шести месяцев информации о направлении лома и отходов ДМ на обработку (переработку) или аффинаж контролируемым лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ. Пунктом 12 Перечня индикаторов риска утвержден индикатор риска нарушения обязательных требований: «Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд». Со стороны контролируемого лица ООО "АРКТИКВТОРМЕТ" в ГИИС ДМДК: - в течение более шести месяцев, а именно в период с 01.07.2024 по 29.01.2025 отсутствует информация о направлении лома и отходов ДМ на обработку (переработку) или аффинаж, - в течение более шести месяцев подряд, а именно в период с 01.07.2024 по 29.01.2025 отсутствуют факты отражения оборота ДМДК в ГИИС ДМДК.