ООО "ОКС ЗАВОДА ОЦМ"

1. Выявлен факт незаконного привлечения денежных средств от гражданина (гражданки) - участника долевого строительства данного объекта. Привлечение денежных средств осуществлялось до заключения (государственной регистрации) договора участия в долевом строительстве, а именно: - от двух физических лиц по договорам долевого участия в строительстве привлечение денежных средств ООО «ОКС завода ОЦМ» осуществлялось до регистрации договора: дата государственной регистрации договора – 13.09.2016, привлечение денежных средств осуществлялось – 31.08.2016 путем внесения денежных средств в кассу предприятия на основании приходных кассовых ордеров от 31.08.2016 на общую сумму 550000, 00 руб. (Пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 20.07.2016 ООО «ОКС завода ОЦМ» подписало договор участия в долевом строительстве с двумя физическими лицами на условиях принятия участия в финансировании строительства 3-х секционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: г. Киров, район Нововятский, сл. Лосево, д.1, в целях получения в собственность объекта долевого строительства (квартира № 154). В нарушение действующего законодательства цена договора на сумму 550 000 рублей была частично оплачена гражданами до государственной регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области договора участия в долевом строительстве. По данному правонарушению предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. Административное наказание по данному административному правонарушению предусмотрено в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 рублей до 50 000 рублей, на юридических лиц в размере от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей. Срок давности привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ составляет один год. В настоящее время срок исковой давности по привлечению к административной ответственности не истек.

. Выявлен факт незаконного привлечения денежных средств от гражданина (гражданки) - участника долевого строительства данного объекта. Привлечение денежных средств осуществлялось до заключения (государственной регистрации) договора участия в долевом строительстве, а именно: - от гражданина по договору долевого участия в строительстве привлечение денежных средств ООО «ОКС завода ОЦМ» осуществлялось до регистрации договора: дата государственной регистрации договора – 30.05.2016, привлечение денежных средств осуществлялось – 26.05.2016 путем внесения денежных средств в кассу предприятия на основании приходных кассовых ордеров от 26.05.2016 на общую сумму 280000, 00 руб. (Двести восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). 26.04.2016 ООО «ОКС завода ОЦМ» подписало договор участия в долевом строительстве с гражданином на условиях принятия участия в финансировании строительства 3-х секционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: г. Киров, район Нововятский, сл. Лосево, д.1 в целях получения в собственность объекта долевого строительства (квартиры). В нарушение действующего законодательства цена договора на сумму 280 000 рублей была частично оплачена гражданином до государственной регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области договора участия в долевом строительстве от 26.04.2016. По данному правонарушению предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. Административное наказание по данному административному правонарушению предусмотрено в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 рублей до 50 000 рублей, на юридических лиц в размере от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей.

Выявлена недопустимая форма оплаты участниками долевого строительства цены договоров участия в долевом строительстве 3-х секционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: г. Киров, район Нововятский, сл. Лосево, д.1 путем проведения взаимозачетов по соглашениям о зачете встречных однородных требований (в том числе, выкупе собственных векселей у векселедержателя – юридического лица) в связи с тем, что уплата цены договоров участия в долевом строительстве в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости должна осуществляться застройщику денежными средствами, а именно: На 01.12.2016 г. на основании договоров долевого участия от участников долевого строительства 3-х секционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: г. Киров, район Нововятский, сл. Лосево, д. 1 привлечено 142, 819 млн. руб. Из них – 13, 004 млн. руб. – денежными средствами участников, внесенных налично в кассу Общества, 5, 929 млн. руб. – денежными средствами участников, внесенных безналично на расчетные счета Общества посредством банковских переводов, 123, 886 млн. руб. – путем проведения взаимозачетов по соглашениям о зачете встречных однородных требований, что составляет более 86 % всех привлеченных средств участников долевого строительства.

Нарушение обязанности представления застройщиком ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2016 года, в части полноты и достоверности содержания