Проверка № 42240441000315918638 от 22 октября 2024 года
КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
Дата проведения
22 октября 2024 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу
Предостережение
1) Кредитному потребительскому кооперативу "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" ИНН 4214034928, КПП 421401001 осуществлять расчёты в соответствии с требованиями пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных денежных расчетов», согласно которому данные операции могут производиться в рамках одного договора в размере, не превышающем 300 тыс. рублей, за счет средств, поступивших в кассу не с банковского счета, и в сумме не более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня. Указанные в предостережении нарушения устранить и в дальнейшем не допускать их.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Сабанцев Александр Владимирович | Старший государственный налоговый инспектор |
| Цуркан Владислав Александрович | Государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
652870, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д 35, помещение 43
Нет данных о результатах проверки