Проверка № 42240441000309638783 от 26 февраля 2024 года
ООО "ЛОМБАРД "ФОРУМ"
Дата проведения
26 февраля 2024 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 4 по Кемеровской области - Кузбассу
Предостережение
1) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных денежных расчетов», осуществлять наличные расчеты с физическими лицами за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета; 2) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных денежных расчетов» осуществлять операции по выдаче из кассы наличных денежных средств физическим лицам в качестве предоставления/возврата займа, возврата по договору личных сбережений, выплаты сумм паенакоплений в размерах, не превышающих действующих ограничений; 3) незамедлительно устранить выявленные нарушения обязательных требований.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Виктор Дмитриевич Шипилов | Специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
654041, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. НОВОКУЗНЕЦК, ПР-КТ ДРУЖБЫ (КУЙБЫШЕВСКИЙ Р-Н), Д. Д. 15, КВ. 38
Нет данных о результатах проверки