ООО "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК"

В Инспекцию ФНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области – Кузбассу в рамках межведомственного информационного взаимодействия поступило письмо из Отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации о признаках нарушения некредитными финансовыми организациями требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных денежных расчетов». Согласно представленной информации, Общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК" ИНН 4217202218 КПП 421701001 (далее ООО "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК") в июле-августе 2023г. осуществляло операции по выдаче из кассы наличных денежных средств физическим лицам в качестве выдачи займов, учредителю в качестве возврата/погашения займа в суммах по одному договору более 50 тыс. рублей. Общая сумма данных операций – 4 125, 12 тыс. рублей. При этом поступления в кассу наличных денежных средств, полученных с банковского счета, за период январь 2022- ноябрь 2023гг. отсутствуют. Данные факты свидетельствуют о признаках нарушений ООО "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК" требований пункта 1 Указаний Банка России № 5348-У, согласно которому некредитные финансовые организациями в рамках одного договора могут осуществлять поименованные выше операции в размере, не превышающем 50 тыс. рублей (для микрофинансовых организаций и ломбардов).