Проверка № 42240441000309621979 от 22 февраля 2024 года

КПКГ "ВАРИАНТ"

Объявление предостережения
Предостережение объявлено


Дата проведения
22 февраля 2024 года

Проверка проводится в отношении
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ВАРИАНТ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 9 по Кемеровской области - Кузбассу

Предостережение
Соблюдать КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ ГРАЖДАН "ВАРИАНТ" ИНН 4230028801, Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов", осуществлять: Наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - участники наличных расчетов), а также между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, выдача займов, возврат привлеченных займов, возврат средств по договорам передачи личных сбережений, плата за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, уплата процентов по привлеченным займам, уплата неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений, выплата сумм паенакоплений (пая) кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом физическим лицам - в сумме, не превышающей 300 тысяч рублей по каждому из перечисленных договоров, по каждому паенакоплению (паю); выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, выплата сумм паенакоплений (пая) кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом участникам наличных расчетов - в сумме, не превышающей 100 тысяч рублей по каждому из перечисленных договоров, по каждому паенакоплению (паю).
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Гуськов Павел Леонидович Государственный налоговый инспектор


Объекты и итоги проверки

Нет данных о результатах проверки



Адрес
652300, Кемеровская область - Кузбасс, Р-Н ТОПКИНСКИЙ, Г. ТОПКИ, УЛ. РЕВОЛЮЦИИ, Д. Д. 9, ПОМЕЩ. 11

Нет данных о результатах проверки