КПК "ФИНАНСОВАЯ ПАЛАТА"

В Инспекцию ФНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области – Кузбассу в рамках межведомственного информационного взаимодействия поступило письмо из Отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации о выявленных в рамках дистанционного контроля за деятельностью некредитных финансовых организаций признаках нарушения КПК «Финансовая палата» ИНН 4217198716 требований пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», согласно которому кредитные потребительские кооперативы вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги, полученные по договору займа (по договору передачи личных сбережений), полученные в качестве возврата основной суммы долга, процентов и/или неустойки по договору займа, полученные в качестве паевых взносов, на выдачу займов, возврат средств по договорам личных сбережений, выплату сумм паенакоплений (пая) физическим лицам - в сумме, не превышающей 300 тысяч рублей по каждому договору, по каждому паенакоплению (паю). Согласно имеющейся информации, КПК «Финансовая палата» в период 01.04.2023 - 29.12.2023 осуществлял операции по выдаче из кассы наличных денежных средств физическим лицам в качестве предоставления займов, возврата по договору сбережений в размерах, превышающих действующие ограничения. Объем указанных операций составил 1223,8 млн. рублей. При этом поступления в кассу Кооператива наличных денежных средств, полученных с банковского счета, за период с апреля 2023 по декабрь 2023 отсутствуют.