Проверка № 422100118968 от 15 апреля 2021 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
15 апреля 2021 года — 14 мая 2021 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проведение проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 09.03.2021 № 18788/21/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Задачи: проверка соблюдения ООО "Эверест" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Жуковая Олеся Юрьевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2, Москва, 109147
Дата составления акта о проведении проверки
14 мая 2021 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
После того как определением Арбитражного суда Кемеровской области в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве), реструктуризация долгов, ООО «Эверест» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 24.09.2021 вступило в законную силу постановление УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу от 12.07.2021, которым ООО "Эверест" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ