Проверка № 421903880738 от 5 ноября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
5 ноября 2019 года — 2 декабря 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 16.10.2019 № 66084/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Асташова Сергея Викторовича. Задачи: проверка соблюдения ООО «М.Б.А Финансы» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Бекеева Алена Сергеевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Староданиловский Б. пер. , д. 2, стр. 7, этаж 3, Москва, 115191
Дата составления акта о проведении проверки
2 декабря 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО «М.Б.А. Финансы» не являясь лицом, действующим от имени и (или) в интересах кредитора, то есть не являясь лицом, которое в соответствии с ч. 1 ст. 5 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником, способами, предусмотренными п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, с целью возврата просроченной задолженности Асташова С.В. 29.05.2019 в 10ч.40мин. направило на телефонный номер Асташова С.В. голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 22.05.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 13.03.2020 по делу № А27-1683/2020, которым ООО "М.Б.А. Финансы" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ