Проверка № 421903728090 от 7 октября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
7 октября 2019 года — 1 ноября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 19.09.2019 № 58610/19/42000, от 20.09.2019 № 58868/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Бороздунова Андрея Юрьевича, Бакуровой Ольги Анатольевны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Жукова Олеся Юрьевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
109147, МОСКВА, МАРКСИСТСКАЯ, дом ДОМ 34, КОРПУС 8, квартира ПОМЕЩЕНИЕ
Дата составления акта о проведении проверки
1 ноября 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Представитель ООО «Эверест не предупредил Кривощекова П.А. об аудиозаписи непосредственного взаимодействия.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 03.06.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 14.02.2020 по делу № А27-28760/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Описание
При осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров с Бороздуновым А.Ю. представитель ООО «Эверест» не сообщил должнику наименование кредитора.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 09.06.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 03.03.2020 по делу № А27-28758/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей. |
Описание
ООО «Эверест», не обладая согласиями Бакуровой О.А. на осуществление взаимодействия с третьим лицом, а также на передачу третьему лицу сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании в ходе телефонных переговоров осуществило направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом Кривощековым П.А., а также передало третьему лицу Кривощекову П.А. сведения о просроченной задолженности.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 03.06.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 14.02.2020 по делу № А27-28760/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Описание
В голосовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «Эверест», отсутствует наименование лица, действующего от имени и (или) в интересах кредитора (ООО «Эверест»).
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 03.06.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 14.02.2020 по делу № А27-28760/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Описание
Несмотря на выраженное третьим лицом (Кривощековым П.А.) несогласия на осуществление с ним направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия. ООО "Эверест" с целью возврата просроченной задолженности Бакурвовой О.А. продолжило осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие посредством телефонных переговоров с Кривощековым П.А.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 03.06.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 14.02.2020 по делу № А27-28760/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Описание
ООО «Эверест» направило голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, содержание которого направлено на введение Бороздунова А.Ю. в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 09.06.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 03.03.2020 по делу № А27-28758/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей. |
Описание
При осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с Бороздуновым А.Ю. посредством телефонных переговоров представитель ООО «Эверест», сообщил Бороздуновую А.Ю. информацию, противоречащую закону, то есть действовал недобросовестно и неразумно, оказывал психологическое давление на должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 09.06.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 03.03.2020 по делу № А27-28758/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ