Проверка № 421902736725 от 10 июня 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
10 июня 2019 года — 8 июля 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по сведениям (вх. от 29.04.2019 № 26717/19/42000, от 16.04.2019 № 24356/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Кучман Елены Александровны, Никуленко Вадима Валерьевича. Задачи: проверка соблюдения ООО "Эверест" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Ваулин Иван Владимирович | Главный специалист-эксперт |
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Игнатьев Владислав Юрьевич | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2, Москва, 109147
Дата составления акта о проведении проверки
8 июля 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО «Эверест» направило должнику почтовое отправление, содержание которого направлено на оказание психологического давления на должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 23.01.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01.11.2019 по делу № А27-20486/2019, которым ООО "Эверест" признано виновным в совершении административного правонарушениям, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 61 000 рублей. |
Описание
В текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО "Эверест" на телефонный номер должника отсутствует указание на факт наличия задолженностию
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 23.01.2020 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01.11.2019 по делу № А27-20486/2019, которым ООО "Эверест" признано виновным в совершении административного правонарушениям, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 61 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ