ООО ЛОМБАРД "ТОПАЗ"

По результатам выездного обследования за соблюдением обязательных требований (согласно протоколу осмотра от 26.04.2024) установлено следующее: По адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.111 располагается пятиэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже. На фасаде дома имеется адресная часть. Нежилое помещение с вывеской «Ломбард ТОПАЗ» находится со стороны проезжей части ул. Лежневская. Вход в ломбард свободный, в помещении справа от двери на стене расположен информационный стенд с информацией о лице, осуществляющем деятельность, в том числе свидетельством о государственной регистрации ООО «Ломбард «Топаз» ОГРН 1063702133648. Напротив входа находится окно для обслуживания клиентов ломбарда. На момент осмотра в помещении за окном находилась сотрудница ломбарда, которая обслуживала клиента. В представлении услуги краткосрочного займа под залог золотого украшения клиенту ломбарда было отказано по причине отнесения данного изделия к лому цветных металлов в связи с отсутствием на нем гравировки (пробы). В результате установлен факт ведения деятельности ломбарда «ТОПАЗ»; контрольно – кассовой техники в помещении ломбарда предназначенного для обслуживания клиентов осмотром не обнаружено. Согласно данных Государственного реестра ломбардов Центрального Банка Российской Федерации (далее – Государственный реестр) по состоянию на 26.04.2024 ООО «Ломбард «Топаз» 25.02.2009 внесен в Государственный реестр в качестве действующего ломбарда. По данным информационных ресурсов ФНС России (АИС НАЛОГ-3, МАРМ ТНО АСК ККТ) установлено, что у Общества нет зарегистрированной в налоговом органе контрольно – кассовой техники. Организация является налогоплательщиком, применяющим общую систему налогообложения, осуществляет деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества (ОКВЭД2 64.92.6). Из банковской выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Ломбард «Топаз» за 12.03.2024г. следует, что Общество производило расчеты с клиентами. За период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. на расчетный счет Общества № 40701810817000000102 инкассирована выручка в сумме 189500.00 руб. с использованием корпоративной банковской карты 547912*****5972 привязанной к расчетному счету № 30233810917000108000 (назначение платежа «SV Отражено по операции с картой MasterCard Business 547912*****5972. Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS IVANOVO ATM 60018234 К»)