ООО "СПАССКИЙ"

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено: Выявлено отклонение индикатора риска № 12, Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утверждённого Приказом Минфина России от 25.05.2023 № 78н, пункт 12 перечня «Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд» у контролируемого лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАССКИЙ" ИНН 2510000192 , номер специального учета ЮЛ2509010898. Кроме того, выявлено нарушение пп. «а» и пп. «б» п. 6 Правил ведения специального учёта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052, а именно, согласно сведений из ГИИС ДМДК, договор субаренды нежилых помещений №4/2021 по адресу: Приморский край, город Спасск-Дальний, улица Андреевская, дом 17, заключен 01.03.2021 сроком на 11 месяцев. Действие договора прекратилось 31.01.2022, при этом документов, подтверждающих факт продления указанного договора, либо заключения нового договора, не представлено. Согласно данных Единого государственного реестра юридических лиц под ИНН 2510000192 зарегистрировано ООО «СПАССКИЙ», в карте специального учета при этом наименование юридического лица указано как ООО «СПАССКИЙ ЛОМБАРД», необходимые изменения в карту специального учета не внесены. Также в карте специального учета ГИИС ДМДК содержатся сведения, что руководителем юридического лица является Шилина Ирина Николаевна, согласно данных Единого государственного реестра юридических лиц директором ООО «СПАССКИЙ» является Кобзарь Евгения Николаевна. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению обязательных требований, установленных частью 1.1 статьи 20 Федерального закона № 41-ФЗ от 26.03.1998 и пункта 36 Порядка представления информации в ГИИС ДМДК при обороте продукции, ювелирных изделий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 270, а также нарушению п. 10 Правил ведения специального учёта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: 1. В случае осуществления операций с драгоценными металлами, внести в ГИИС ДМДК сведения о данных операциях. 2. Внести изменения в карту специального учета в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов посредством личного кабинета в ГИИС ДМДК. 3. Направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в МРУ Пробирной палаты России по ДФО на электронную почту dvgipn@probpalata.gov.ru.