ООО "НАС "МАЛТАН"

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено: выявлено отклонение индикатора риска № 12, Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утверждённого Приказом Минфина России от 25.05.2023 № 78н, пункт 12 перечня «Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течении шести месяцев подряд» у контролируемого лица. Кроме того, выявлено нарушение п. 10 Правил ведения специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052, а именно: - в карте специального учета общества с ограниченной ответственностью «НАС МАЛТАН» юридическим адресом организации указан: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 8, пом. 18, тогда как в Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц с 25.12.2024г. указан адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46/2. - в пункте 8 карты постановки на специальный учет руководителем организации указан Корякин А.И., тогда как в Выписке ЕГРЮЛ с 07.10.2024г. директором организации является Овчинников В.И. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению обязательных требований, установленных частью 1.1 статьи 20 Федерального закона № 41-ФЗ от 26.03.1998 года и пункта 36 Порядка представления информации в ГИИС ДМДК при обороте продукции, ювелирных изделий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 г. № 270. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: 1. В случае осуществления операций с драгоценными металлами, внести в ГИИС ДМДК сведения о данных операциях. 2. Актуализировать данные о юридическом адресе организации, а также о руководителе организации. 3. Направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в МРУ Пробирной палаты России по ДФО в срок до 09 июня 2025 года на электронную почту dvgipn@probpalata.gov.ru. 3. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 22 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 года № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре».