Проверка № 27230059223005751452 от 13 апреля 2023 года
ООО "КГК"
Дата проведения
13 апреля 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учёта организации в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе «Сведения о бенефициарном владельце» указано юридическое лицо. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ бенефициарным владельцем является физическое лицо. Во вкладке «Документы» приложен договор аренды, срок действия которого истёк.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Андрей Алексеевич Романенко | Старший государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
679125, АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ, ЕВРЕЙСКАЯ, РАЙОН, ОБЛУЧЕНСКИЙ, УЛИЦА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 11, 790030000080012
Нет данных о результатах проверки