Проверка № 27230059223005407109 от 17 марта 2023 года
ООО "СЕВЕР"
Дата проведения
17 марта 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в разделе 9 не указан адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, в разделе 12 отсутствуют сведения о бенефициарном владельце. Помимо этого, к карте специального учета прикреплена копия свидетельства по адресу Республика (Саха) Якутия, Алданский улус, г. Алдан, ул. Зеленая, 6а принадлежащее на праве собственности Струганец А.А. Таким образом к карте специального учета не прикреплена копия документа, подтверждающего наличие у ООО «СЕВЕР» на праве собственности или на ином законном основании зданий, сооружений, помещений (части зданий, сооружений и помещений) нежилого назначения, в котором ведется административно-хозяйственная деятельность.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Росебишвили Н. Г. | Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
678900, РЕСПУБЛИКА, САХА /ЯКУТИЯ/, УЛУС, АЛДАНСКИЙ, ГОРОД, АЛДАН, УЛИЦА, ЗЕЛЕНАЯ, ДОМ 6, 140030010000028
Нет данных о результатах проверки